Банки все чаще блокируют карты, на которых замечена подозрительная денежная активность, а сотрудники фискальной службы требуют оплаты налогов от репетиторов и хозяев съемных квартир.
Хотя изменения в Налоговый кодекс еще не были внесены, представители налоговой ищут новые пути, чтобы взимать налоги. Все чаще встречаются случаи, когда финансовые учреждения спрашивают, за что человек получает деньги, поступающие на его банковскую карту, или куда он их отправляет.
Разговор даже не касается крупных сумм, бизнесменов и частных предпринимателей. Страдают от вопросов торговцы одеждой, обувью в социальных сетях, репетиторы, иногда даже те, кто получает или отправляет определенную сумму денег заграницу родственникам.
Все чаще на страницах в соцсетях, где торгуют новыми, поддержанными вещами можно встретить просьбы не указывать цель платежа при переводе денег за товар на карту. Некоторые продавцы говорят о том, что у них блокируют карты сразу нескольких банков. Покупатели дорогой одежды через Интернет тоже жалуются, что у них иногда блокируют карты.
Даже благие цели теперь могут быть наказуемы. Так житель Киева Андрей Башенко рассказал СМИ о том, что его жене на операцию надо было около 50 тысяч гривен на операцию. Эти деньги ему мог занять родственник, проживающий в другом городе. Он перечислял деньги, но банк их блокировал, требуя предоставление справки о том, что это действительно на операцию. В результате, пришлось искать людей, которые привезли эти деньги киевлянину, взяв свой процент.
В финансовых учреждения отрицают данные факты. Олег Серга – пресс-секретарь «ПриватБанка» сказал, что финучреждения не могут расспрашивать о целях платежа клиентов. Хотя существуют роботы, для борьбы с мошенниками, которые анализируют движение денег и могут блокировать карту, если это несвойственный платеж.
Другие представители банка пояснили, что финансовые учреждения иногда просто перестраховываются, хотя распоряжение есть на проверку только платежей от 150 тысяч гривен.
Но что касается налоговиков, в некоторых регионах они уже устроили целую охоту на тех, кто сдает квартиры. Телефоны людей, сдающих квартиры сотрудники фискальной службы находят в Интернете, звонят и интересуются, уплатили ли они налоги. Но в Государственной фискальной службе сказали, что их люди этим не занимаются. Это может быть только инициатива на местах, где к концу года нужны деньги в бюджеты.