Печерский районный суд Киева арестовал уставный капитал банка «Портал» (Киев).
Об этом говорится в определении суда от 30 июня. Прокуратура Киева обратилась в суд с требованием наложения ареста на простые акции, в количестве 125 тысяч, общая номинальная стоимость которых составляет 125 миллионов гривен, которые формируют уставный капитал банка «Портал».
Владельцем акций, согласно решению о создании банка «Портал» от 7 июня 2013 года, как единственный учредитель банка является Лицо № 3. Расследованием установлено, что Лицо № 3 подало в налоговые органы декларацию о доходах за 2013 год, в соответствии с которой занизило инвестиционный доход на сумму 14,6 миллионов гривен в результате занижения инвестиционного дохода от операций с активами ООО «Фондовый Форекс» и отсутствием инвестиционных расходов, в результате чего физическим лицом в течение 2013 года был занижен налог с доходов физических лиц в сумме 2,5 миллионов гривен.
Кроме того, установлено, что физическое лицо подало в налоговые органы налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах физического лица за 2014 год, в соответствии с которой занизило налог с доходов физических лиц в сумме 5,5 миллионов гривен.
Таким образом, лицо № 3 подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов.
6 марта 2013 года с расчетного счета Лицо № 3, открытого в «Евробанке», было перечислено 125 миллионов гривен на банк «Портал» за внесение средств в уставный капитал. В связи с этим следователь просил суд арестовать указанные акции банка. Суд удовлетворил иск и арестовал уставной капитал банка.
На данный момент 98% акций принадлежит Игорю Колосницыну, а 2% – Олегу Шульгину.
Как сообщали «Украинские новости», по данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 100-е место (177,8 млн гривень) среди 109 действующих банков.