Во втором квартале текущего года Национальный банк согласовал покупку существенного участия в шестнадцати банках.
Бывшему министру угольной промышленности Виктору Тополову и его жене Елене Тополовой Национальной банк Украины (НБУ) согласовал акции банка (100%) «Земельный капитал» (Днепр).
Также была согласована покупка Артуром Чечеткиным и Светланой Демьяненко «Украинского строительно-инвестиционного банка» («Укрбудинвестбанк», Киев). На начало года мажоритарным владельцем банка был бывший народный депутат Нвэр Мхитарян, основатель компании «Позняки-жил-буд». Стало известно, что в капитале «Укрбудинвестбанка» ожидается прямое участие Чечеткина в размере 46,31% и Демьяненко – 53,69%.
Согласно данным Единого государственного реестра, Артур Чечеткин – владелец ООО «Армакс ЛТД» (Одесса) и ООО «Круиз Атлантик» (Киев). А средства массовой информации сообщали, что он – отец внучки Юлии Тимошенко (лидера фракции «Батькивщина»).
Светлана Демьяненко записана в Государственном реестре как учредитель ООО «Финансовая компания «Финансовый мир» (Одесса). В конце ноября прошлого года Национальным банком были выданы лицензии на деятельность по обмену валют восьми финансовым учреждениям, которые не являются банковскими. Среди них – ФК «Финансовый мир».
По информации регулятора, в начале 2016 года 53,6896% «Укрбудинвестбанка» принадлежало Н. Мхитаряну, остальные 46,3104% – швейцарской «Aspra Finanz Holding» (конечный бенефициар Синан Бодмер из Швейцарии).
Основан банк был в 2004 году под названием «Фокас».
На 1 апреля нынешнего года, согласно данным Национального банка, «Укрбудинвестбанк» занимал 85 место (362,9 миллионов гривен) по размерам общих активов среди 109 банков, которые действовали в Украине.